비트코인, 돈 세탁 위험 낮음, 사이버 범죄 위험 높음 – 영국 재무부

영국의 통화 정책에 관한 영국 재무부의 최근 보고서가 발표되어 여러 재무 주제에 대한 분석 요약이 제공되었습니다.

이 논문은 국가 범죄기구 (National Crime Agency, NCA)의 견해가 반영하여 비트코인과 그 범죄의 유용성을 다루었습니다.

 

세탁 위험성 낮음

비트코인이 돈세탁 (예 : Larry Fink)에 주로 사용되었다는 광범위한 의견에도 불구하고, 이 보고서는 돈세탁의 위험이 실제로 상대적으로 낮다는 것을 보여줍니다.

보고서에 따르면 “NCA는 돈세탁에 대한 디지털 통화 사용의 위험이 상대적으로 낮다”고 평가했습니다.

NCA는 “디지털 통화가 대량으로 작은 금액을 세탁하는 데 사용된다고 생각하지만 많은 돈을 세탁하는 데 사용되는 증거는 거의 없다 “고 밝혔습니다.

현실은 돈세탁이 발생하고 있는 반면, 보고서에서는 금액이 적고 영국 범죄 단체에 위험이 거의 없음을 자세히 설명하고 있습니다.

 

사이버 범죄 위험 높음

자금 세탁 위험은 상대적으로 낮지만 사이버 범죄에 대한 비트코인의 유용성은 상대적으로 높습니다.

첫째, 크립토커런시는 범죄자가 지불을 요구하는 손쉬운 방법을 제공합니다.

둘째, 그들은 범죄자들 사이에서 ‘서비스로서의 범죄 (crime-as-a-a-service)’ 방법론을 용이하게 합니다.

셋째, 사이버 범죄 수익을 세탁하는 방법을 제공합니다.

이 보고서는 디지털 통화의 채택이 범죄 사용의 기회를 더 많이 가져올 것이라고 결론 내렸습니다.

이러한 위험은 디지털 통화가 점점 더 실용적이고 인기있는 지불 수단이 됨에 따라 증가 할 것으로 예상됩니다.

디지털 통화 지불을 받는 기업의 수가 늘어남에 따라 범죄자가 비디지털 또는 일반 통화로 현금화 할 필요없이 자금을 세탁 할 위험이 커지고 있습니다.

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