유럽연합, 암호화폐에 대한 보다 엄격한 투명성 규칙 발표

유럽 ​​연합(EU) 5차 자금 세탁 방지법이 어제 7월 9일 발효되었습니다.

이 지침에서는 돈세탁과 테러 자금 조달로 부터 보호하기 위해 유럽 금융 감독원이 디지털 통화를 규제하는 새로운 법적 틀을 제정할 것입니다.

유럽 ​​연합 집행위원회(European Commission)가 기자 회견에서 밝혔듯이, 새로운 규정은 자금 세탁이나 테러 자금 조달 목적으로 “선불 카드를 통한 익명 지불”과 “가상 화폐 거래 플랫폼”의 사용에 대한 보다 엄격한 투명성 요구 사항을 규정하고 있습니다.

“5차 자금 세탁 방지 지침은 유럽 중앙은행을 포함하여 자금 세탁 방지(AML)와 신중한 감독자간의 정보 및 협력을 증대시킬 것입니다.”

위원회는 디지털 통화의 불법적인 사용에 대한 적절한 보호를 보장하기 위해 적절한 감독 기관이 그들이 어떻게 사용되고 있는지 관찰 할 수 있어야 한다고 주장했습니다.

“자금 세탁 방지 및 테러 자금 지원(AML / CFT)을 위해 관할 당국은 의무 기관을 통해 가상 화폐 사용을 모니터링 할 수 있어야 합니다.”

규제 기관이 가상 화폐를 효과적으로 모니터링하기 위해 가상화폐 주소를 소유주와 연관시킬 수 있어야 하며 자체보고를 위한 메커니즘을 형성해야 한다고 규정하고 있습니다.

“익명과 관련된 위험에 대처하기 위해 국가 FIU(Financial Intelligence Units)는 가상 화폐 소유자의 신원 정보에 가상 화폐 주소를 연결할 수 있는 정보를 얻을 수 있어야 합니다. 또한 사용자가 자발적으로 지정 당국에 자기 권한을 부여받을 수 있는 기능을 추가로 평가해야 합니다.”

그러나 매우 한정된 범위에서만 또는 소수의 사용자에 의해서만 사용되는 이른바 “현지 통화”는 새로운 지침에 따라 가상 화폐로 간주되지 않습니다.

유럽 ​​집행위원회(European Commission)는 별도로 발표된 사실 자료에 새로운 지침의 요약본을 발표했습니다.

새로운 지침에 대하여 회원국들은 자국의 법률에 새로운 법안을 채택하는 데 18개월이 걸렸습니다.

28개 회원국은 올해 4월에 새로운 지침의 조항에 동의했습니다.

 

 

https://cointelegraph.com/news/new-eu-directive-sets-stricter-transparency-rules-for-digital-currencies

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