월별 거래량 7백만 달러가 펌프 앤 덤프에 사용된다

최근 연구에 따르면 펌프 앤 덤프에 월 7백만 달러의 거래량이 사용되는 것으로 나타난다고 MIT 테크널리지 리뷰는 12월 4일에 보도했습니다. 이 분석은 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)의 지아후아 수와 벤자민 리브시츠 연구원이 수행했습니다.

펌프 앤 덤프 구성표는 또한 암호화폐 공간에서 흔히 사용되는 유가 증권 사기의 한 형태입니다. 계획의 주최자는 코인을 선택하고 가격을 올린 다음 과대 평가된 통화를 “덤핑”하여 가격 하락과 투자자들에게 손실을 초래합니다.

코인마켓캡에 따르면 암호화폐 시장은 11월에 새로운 최저치에 도달하며 현재 열악한 상태에 있지만 일일 거래량은 현재 142억 달러입니다. 연구에 인용된 펌프 앤 덤프량은 총 24시간 거래량의 0.049%만을 차지합니다.

그들의 연구 과정에서 분석가들은 보도에 따르면 2018년 11월 14일에 일어난 BVB라는 코인에 대한 펌프 앤 덤프 사기에 중점을 두고 있습니다. 그들은 공식 맥아피 펌프 시그날(McAfee Pump Signals)을 포함한 여러 텔레그램 채널에 대한 발표를 통해 세부 정보를 수집했으며 선택한 코인의 가격 변동 및 거래량을 기록했습니다.

소문에 의하면 맥아피 펌프 시그날은 그때까지 1년 이상 휴면 상태였던 BVB는 거의 거래 되지 않았으며 약 35 사토시($ 0.00132202)의 가치가 있었다고 밝습니다. 

수와 리브시츠에 따르면 최초 구매 주문은 첫 번째 발표 후 1초 이내에 완료되었습니다. 코인의 가격은 단 18초 만에 최고조에 달했고 가격은 115 사토시($ 0.00434378)에 달했습니다.

연구원들은 “펌프와 덤프를 시작한 후 3분 30초 동안 이익을 얻은 후 코인 가격은 공개 가격 이하로 떨어졌다”고 말했습니다. 분석 결과, 처음 18초 이상 활동에 참여한 사람들은 거의 수익을 낼 수 없다는 사실이 밝혀졌습니다.

또한 수와 리브시츠는 7월 21일과 11월 18일 사이에 236 건의 펌프 앤 덤프 사기를 조사하여 “많은 사람들이 표적 통화로 비정상적인 구매 활동을 시작했다”고 결론을 내렸습니다.

“이 연구는 펌프 앤 덤프 주최자가 펌프의 희생을 통해 추가 정보를 얻기 위해 내부자 정보를 쉽게 사용할 수 있음을 보여줍니다.” 

연구원은 예기치 않은 거래를 찾아 문제가 드러나기 전에 대상 통화를 발견하는 것이 가능하다고 제안합니다. 수와 리브시츠는 알려진 펌프 앤 덤프 체계의 과거 데이터에 호소하여 사기가 곧 발생할 것이라는 징후를 추적하는 기계 학습 알고리즘을 교육합니다.

8월 월스트리트 저널은 암호화폐 가격 조작이 텔레그램과 같은 서비스를 사용하여 조직된 “거래 그룹”에 의해 주로 수행되었다고 주장했습니다. 월스트리트 저널은 협조된 “펌프 앤 덤프” 계획이 올해 다양한 암호화폐의 가격을 팽창시키고 추락시키는 것을 보았을 것이라고 보도했습니다.

 

 

https://cointelegraph.com/news/study-pump-and-dump-schemes-account-for-7-million-of-monthly-trade-volume

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